A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a operação “Fallax” com o objetivo de desmontar um grupo suspeito de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação teve início em 2024 e revelou um esquema estruturado que contava com a participação de funcionários de instituições financeiras e empresas ligadas a um mesmo grupo econômico para movimentar e ocultar recursos obtidos ilegalmente.
Ao todo, foram expedidos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Na região de Campinas, a operação cumpriu 20 mandados de busca e 9 de prisão nas cidades de Americana, Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Itapira e Campinas, com apoio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).
A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens, veículos e contas bancárias até o limite de R$ 47 milhões. Além disso, foram autorizadas quebras de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas. A estimativa é que o prejuízo causado pelas fraudes possa ultrapassar R$ 500 milhões.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos valores. Funcionários envolvidos inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Posteriormente, os recursos eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento pelas autoridades.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de crimes contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.
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