A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas para combater organizações criminosas envolvidas em esquemas bilionários de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As ações, batizadas de Quasar e Tank, têm ramificações em diversos estados e atingiram Campinas, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Quasar.
Segundo a PF, a Operação Quasar investiga um grupo especializado em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O esquema utilizava fundos de investimento e múltiplas camadas societárias para esconder patrimônio ilícito, dificultando a identificação dos verdadeiros beneficiários. Há indícios de ligação com facções criminosas. Foram cumpridos 12 mandados em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de pessoas físicas e jurídicas até o limite de R$ 1,2 bilhão, além do sequestro de fundos de investimento e da quebra de sigilos bancário e fiscal.
Paralelamente, a Operação Tank apura uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná, com movimentação superior a R$ 23 bilhões desde 2019. Desse total, ao menos R$ 600 milhões seriam provenientes de lavagem. O esquema envolvia centenas de empresas ligadas a postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e instituições de pagamento, além de práticas como uso de “laranjas”, depósitos fracionados, fraudes contábeis e adulteração de gasolina. Também foram identificados casos da chamada “bomba baixa”, em que o consumidor recebe menos combustível do que o registrado na bomba.
Pelo menos 46 postos em Curitiba estão sob investigação. Nessa operação, foram expedidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O bloqueio de bens ultrapassa R$ 1 bilhão, atingindo 41 pessoas físicas e 255 jurídicas.
De acordo com a Polícia Federal, as operações têm como objetivo desarticular financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e impedir a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e no sistema financeiro nacional.